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中信銀行鄭州分行堵截可疑開(kāi)卡風(fēng)險(xiǎn) 守護(hù)客戶“錢(qián)袋子”

2022-8-17 11:48:24    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　8月16日，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理新開(kāi)銀行卡業(yè)務(wù)，該行工作人員盡職核實(shí)客戶開(kāi)卡用途和交易背景。客戶表示該卡為工資卡，但提供不了工作相關(guān)證明信息，且竟然不知道公司名稱(chēng)，只有一個(gè)“星享誓成百萬(wàn)富翁8群”的微信群。該行工作人員詢問(wèn)客戶公司具體經(jīng)營(yíng)范圍，客戶回答只是講課，支支吾吾講不出來(lái)具體經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。

　　該行工作人員懷疑客戶有被騙或陷入傳銷(xiāo)詐騙組織的可能，與客戶深入交流了解后，得知客戶在某煤業(yè)公司上班，自己從外地來(lái)鄭州幫助朋友的公司協(xié)助處理事務(wù)。該行工作人員耐心向客戶講解防范詐騙傳銷(xiāo)知識(shí)，分析講述近期案例，并提醒客戶出租出借銀行卡所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)后果，客戶對(duì)中信銀行鄭州分行的工作態(tài)度和責(zé)任心非常認(rèn)可，表示暫不開(kāi)卡后離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。

　　隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，如何準(zhǔn)確有效地防范風(fēng)險(xiǎn)成為銀行的必修課。中信銀行鄭州分行將強(qiáng)化對(duì)可疑客戶的身份識(shí)別力度，加大金融風(fēng)險(xiǎn)提示，引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提醒廣大消費(fèi)者保管好個(gè)人敏感信息，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。

 

（中信銀行鄭州分行 梁靖鶴）

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