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中信銀行鄭州分行以“三高”行動防范賬戶年檢新型詐騙風險

2022-1-19 17:17:52    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年1月中旬，為加強賬戶管理，規(guī)范賬戶資金使用，防范不法分子冒充銀行機構以銀行賬戶年檢等名義套取客戶信息、騙取客戶資金，中信銀行鄭州分行多措并舉防范賬戶年檢新型詐騙風險。

　　中信銀行鄭州分行高度重視，提高員工思想認識。該行牢固樹立“以客戶為中心”的工作理念，組織員工對相關文件及案例進行學習討論，提高思想站位，高度重視賬戶風險防控工作，切實履行銀行賬戶管理的主體責任，以賬戶質量和風險管理為導向，扎實做好企業(yè)銀行賬戶的管理工作。

　　中信銀行鄭州分行高質宣傳，增強公眾防范意識。該行立足自身業(yè)務實際，一是充分利用電子LED顯示屏、手機短信、營業(yè)大廳電視等渠道，向客戶提示相關風險信息；二是通過柜面提示、電話等方式告知開戶企業(yè)負責人及經辦人員近期相關電信詐騙行為；三是組織青年員工進社區(qū)、學校、企業(yè)，向不同的群體耐心講解，加強防范詐騙宣傳引導。

　　中信銀行鄭州分行高效管理，完善賬戶管理制度。該行嚴格遵循“了解你的客戶、了解你的業(yè)務”原則，不斷加強監(jiān)控管理，嚴格落實反洗錢等制度管理要求，強化對異常交易的監(jiān)測關注。同時，不斷完善風險事件應急處置機制，加強事后管理，切實維護客戶資金安全。

　　中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強學習防范電信詐騙相關知識，不斷增強風險防范意識和應對能力，緊扣監(jiān)管和總行要求，壓實責任、主動作為，強化針對客戶的反詐宣傳，為人民群眾守住錢袋子，營造良好的區(qū)域營商環(huán)境。

 

（中信銀行鄭州分行 馬隆豪）

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